Labamento di placa

witwassen

Na Aruba tur ley ta cla tocante kita ganashinan obtene ilegalmente, tocante e supervision riba empresanan di transaccion di placa, e meldplicht (deber di reporta) di importacion y exportacion di placa cash, e criminalizacion di terorismo y financiamento di terorismo, e medidadnan anti-labamento di placa y e lucha contra participacion na organizacion criminal. Tanto for di e importancia di kita e tipo di ganashinan aki, como pa implementa e obligacionnan di Aruba den cuadro di FAFT (Financial Action Task Force), e posibilidadnan legal lo wordo usa. Den cooperacion estrecho cu SIAD ganashinan criminal lo wordo aborda. Pa haci e medidanan mas efectivo casnan tambe lo wordo tuma den beslag y bendi riba mercado liber. Den cooperacion estrecho cu Banco Central di Aruba lo percura pa mantencion di e integridad di e sistema financiero di Aruba. Tambe proyectonan lo wordo realiza entre otro, riba casnan di compra y venta, real estate y construccionnan. E meldingnan di MOT lo hiba posibelmente pa investigacion financiero. Na 2012 a haci un inicio di e enfoke nobo di labamento di placa; ta trata di kita partinan inexplicable di ganashinan a base di informacion haya di belasting y otro partnernan di e cadena. E enfoke riba fraude di belasting lo wordo intensiva mas ainda den cooperacion di Fiot di belastingdienst.